​Архив заседаний Совета директоров

• Повестка дня 
• Информационный пакет

Пункты, переданные Правлению после публикации повестки дня:

• Вознаграждение Совета директоров 15декабря -31, 2023
• Вознаграждение Совета директоров 1января -15 2024

Комитет по политике

• Повестка дня 
• Информационный пакет

Пункты, переданные Правлению после публикации повестки дня:

• Приложение к пункту 1 повестки дня – Процесс управления GP-12, Вознаграждение и льготы Правления
• Приложение к пункту 2 повестки дня – Процесс управления GP-15, Компенсация расходов Правления на проезд и обучение
• Приложение к пункту 3 повестки дня – Мониторинг ГП-5, выборы Председателя Правления и вице-президента; GP-6, Роль Президента Правления и GP-9, Председатели комитетов Правления Январь 17 2024 Политика
• Приложение к пункту 4повестки дня – План работы 17 2024января

Комитет по финансам и аудиту

• Повестка дня 
• Информационный пакет

Пункты, переданные Правлению после публикации повестки дня:

• Приложение к пункту 1 повестки дня – Третья поправка к долгосрочному соглашению об увольнении SMUD-TID-MID-Palto-Alto-Roseville TANC California Oregon Transmission Project
• Приложение к пункту 2 повестки дня – Заключение контрактов на поставку силовых трансформаторов
• Приложение к пункту 3 повестки дня – Контракт с единственным поставщиком с Siemens Industry, Inc. на модернизацию EMS
• Приложение к пункту 4 повестки дня – Присуждение контрактов на строительство и вспомогательные работы зданий общего назначения
• Приложение к пункту 5 повестки дня – Финансовые результаты SMUD и расходы на энергоснабжение
• Приложение к пункту 6 повестки дня – Услуги по внутреннему аудиту 2024 План внутреннего аудита

• Повестка дня
• Информационный пакет

Пункты, переданные Правлению после публикации повестки дня:

• Приложение к пункту 1 повестки дня – Продление аккредитива в Bank of America, N.A.
• Вознаграждение членов Совета директоров 16января -31января 2024г.
• Вознаграждение членов Совета директоров 1февраля -152024г.

Комитет по финансам и аудиту

• Повестка дня
• Информационный пакет

Пункты, переданные Правлению после публикации повестки дня:

• Приложение к пункту 1 повестки дня – Продление аккредитива в Bank of America, N.A.
• Приложение к пункту 2 повестки дня – Выбор команды андеррайтеров и их заместителей
• Приложение к пункту 3 повестки дня – Генеральное соглашение об оказании услуг из единственного источника с компанией Itron Networked Solutions, Inc. 
• Приложение к пункту 4 повестки дня – Увеличение совокупной суммы контракта на строительство линии общего назначения
• Приложение к пункту 5 повестки дня – Увеличение совокупной суммы контракта по контрактам на расчистку инженерных коммуникаций по управлению растительностью
• Приложение к пункту 6 повестки дня – Ежеквартальный отчет о закупках за четвертый квартал 2023года
• Приложение к пункту 7 повестки дня – Текущие расходы SMUD на энергоснабжение
  
   

Комитет по политике

• Повестка дня 
• Информационный пакет

Пункты, переданные Правлению после публикации повестки дня:

• Приложение к пункту 1 повестки дня – Отчет о мониторинге – SD-2, Конкурентные цены
• Приложение к пункту 2 повестки дня – Отчет о мониторинге – SD-3, Доступ к кредитным рынкам
• Приложение к пункту 3 повестки дня – План работы Правления

Комитет по стратегическому развитию

• Повестка дня 
• Информационный пакет

Пункты, переданные Правлению после публикации повестки дня:

• Приложение к пункту 1 повестки дня – Проект 2024–2028 План по уменьшению опасности
• Приложение к пункту 2 повестки дня – Обновление стратегии предоставления грантов

• Повестка дня (с изменениями)

• Повестка дня (с изменениями)
• Информационный пакет

Пункты, переданные Правлению после публикации повестки дня:

• Приложение к пункту 10 повестки дня – Доходные облигации SMUD 2024 серии M и облигации 2024 серии N для возмещения доходов

• Приложение к пункту 11 повестки дня – Сделка по поставке товаров в НЦЭД

• Вознаграждение членов Совета директоров 16февраля -292024г.

• Компенсация членам Совета директоров 1марта -15марта 2024г.

• Повестка дня
• Информационный пакет

Пункты, переданные Комиссии после оглашения повестки дня:

• Приложение к пункту 3 повестки дня – Товарные облигации с предоплатой NCEA

Комитет по энергетическим ресурсам и обслуживанию потребителей

• Повестка дня (с изменениями)
• Информационный пакет

Пункты, переданные Правлению после публикации повестки дня:

• Приложение к пункту 2  повестки дня – Доходные облигации SMUD 2024 серии M и облигации 2024 серии N для возмещения доходов
• Приложение к пунктам повестки дня 3, 4 и 5  – Предварительное заявление по соглашению о поставках товаров, Товарные облигации с предоплатой и 2024 Поправка к бюджетной резолюции ОКЭД

Финансы и аудит Комитет

• Повестка дня
• Информационный пакет

Пункты, переданные Правлению после публикации повестки дня:

• Приложение к пункту 1 повестки дня – Отчет независимого аудитора финансовой отчетности SMUD за 2023 год
• Приложение к пункту 2 повестки дня – Финансовые результаты SMUD за 2023 год
• Приложение к пункту 3 повестки дня – Финансовые результаты SMUD и расходы на энергоснабжение
• Приложение к пунктам 4 и 5 повестки дня – Тематическая область 1 и тематическая область 3 заявок на гранты
• Приложение к пункту 6 повестки дня – Предлагаемые поправки к BL-13, делегирование генеральному директору в отношении грантов

• Приложение к пункту 7 повестки дня - Обсуждение возможных изменений в процессе управления GP-12, вознаграждения и льготы Правления

Комитет по политике

• Повестка дня
• Информационный пакет

Пункты, переданные Правлению после публикации повестки дня:

• Приложение к пункту 1 повестки дня – Отчет о мониторинге – SD-6, Лидерство в области безопасности
• Приложение к пункту 2 повестки дня – Мониторинг политики Правления – ГП-2, ГП-4 и ГП-13
• Приложение к пункту 3 повестки дня – План работы Правления

Стратегическое развитие Комитет

• Повестка дня
• Информационный пакет

Пункты, переданные Правлению после публикации повестки дня:

• Приложение к пункту 1 повестки дня – Текущие тенденции в области трудовых ресурсов

• Повестка дня
• Информационный пакет

Пункты, переданные Правлению после публикации повестки дня:

• Приложение к пункту 5 повестки дня – Назначение Джоэла Ледесмы на должность пенсионера
• Приложение к пункту 6 повестки дня – Приобретение имущества подстанции Эль-Рио (решение о необходимости)
• Приложение к пункту 7 повестки дня – Финансовые результаты SMUD и расходы на энергоснабжение
• Компенсация членам Совета директоров 16марта -31марта 2024г.
• Компенсация членам Совета директоров 1апреля -152024г.

Энергетическое управление Северной Калифорнии (NCEA), Газовое управление Северной Калифорнии No 1 (NCGA1) и Управление финансирования муниципального коммунального округа Сакраменто (SFA)

• Повестка дня
• Информационный пакет

Пункты, переданные Правлению после публикации повестки дня:

• Приложение к пункту 4 повестки дня – Отчет об операциях 2023 SFA
• Приложение к пункту 5 повестки дня – 2023 Финансовый отчет для SFA, NCGA1 и NCEA

Комитет по политике

• Повестка дня
• Информационный пакет

Пункты, переданные Правлению после публикации повестки дня:

• Приложение к пункту 1 повестки дня – J.D. Power Industry Overview
• Приложение к пункту 2 повестки дня – Назначение Джоэла Ледесмы на должность пенсионера
• Приложение к пункту 3 повестки дня – План работы Правления

Комитет по стратегическому развитию

• Повестка дня
• Информационный пакет

Пункты, переданные Правлению после публикации повестки дня:

• Приложение к пункту 1 повестки дня – Деятельность ЦИК по интеграции долговременного хранения энергии в энергосистему Калифорнии

• Приложение к пункту 1 повестки дня – 2030 План по достижению нулевого уровня выбросов углерода: стратегия долгосрочного хранения энергии и аккумуляторных систем хранения энергии

• Повестка дня
• Информационный пакет

Пункты, переданные Правлению после публикации повестки дня:

• Компенсация членам Совета директоров 16апреля -302024г.
• Вознаграждение членам Совета директоров 1мая -15мая 2024г.
• Измененное вознаграждение членов Правления 1апреля -15апреля 2024г.

• Извещение

 Комитет поэнергетическим ресурсам и обслуживанию потребителей

• Повестка дня (с изменениями)
• Информационный пакет

Пункты, переданные Правлению после публикации повестки дня:

• Приложение к пункту 1 повестки дня – Обновление плана 2030 нулевого выброса углерода и обновление перепрофилирования производства природного газа

Комитет по финансам и аудиту

• Повестка дня (С изменениями)
• Информационный пакет

Пункты, переданные Правлению после публикации повестки дня:

• Приложение к пункту 1 повестки дня – 2024 Обновление плана по смягчению последствий лесных пожаров SMUD
• Приложение к пункту 2 повестки дня – Назначить выборы директоров приходов 1,2и 5
• Приложение к пункту 3 повестки дня – 2024 Отчет о закупках за первый квартал и возможные изменения в связи между Советом директоров и персоналом BL-8, Делегирование генеральному директору в отношении закупок
• Приложение к пункту 4 повестки дня – Финансовые результаты SMUD и расходы на энергоснабжение

Комитет по политике

• Повестка дня
• Информационный пакет

Пункты, переданные Правлению после публикации повестки дня:

• Приложение к пункту 1 повестки дня – SD-8, Отчет о мониторинге отношений с работниками
• Приложение к пункту 2 повестки дня – SD-12, Доклад по мониторингу этики
• Приложение к пункту 3 повестки дня – Предлагаемые поправки к BL-10, делегирование генеральному директору в отношении недвижимого и движимого имущества
• Приложение к пункту 4 повестки дня – Мониторинг политики Правления – GP-11, GP-14и BL-5
• Приложение к пункту 5 повестки дня – План работы Правления

Комитет по стратегическому развитию

• Повестка дня
• Информационный пакет

Пункты, переданные Правлению после публикации повестки дня:

• Приложение к пункту 1 повестки дня – Программы достаточности ресурсов и готовности к 2024 лету (презентация SMUD)
• Приложение к пункту 1 повестки дня – Перспективы надежности в Калифорнии, Энергетическая комиссия штата Калифорния
• Приложение к пункту 1 повестки дня - Обновление CAISO

• Повестка дня (с изменениями)
• Информационный пакет

• Измененное вознаграждение членов Правления 16апреля -30апреля 2024г.
• Измененное вознаграждение членов Правления 1мая -15мая 2024г.
• Вознаграждение членам Совета директоров 16мая -31мая 2024г.
• Компенсация членам Совета директоров 1июня -152024г.

Комитет по энергетическим ресурсам и обслуживанию потребителей

• Повестка дня
• Информационный пакет

Пункты, переданные Правлению после публикации повестки дня:

• Приложение к пункту 1 повестки дня – Заключить 20-летний договор купли-продажи электроэнергии с компанией Grace Orchard Energy Center, LLC (материнская компания NextEra Energy Resources, LLC)

Комитет по финансам и аудиту

• Повестка дня
• Информационный пакет

Пункты, переданные Правлению после публикации повестки дня:

• Приложение к пункту 1 повестки дня – Присуждение контракта на замену счетчика
• Приложение к пункту 2 повестки дня – Изменение контракта на поставку сетевых трансформаторов (ООО «Кортик Мануфактуринг»)
• Приложение к пункту 3 повестки дня – Заключение контракта на 1 восстановление генератора Камино
• Приложение к пункту 4 повестки дня – Финансовые результаты SMUD и расходы на энергоснабжение

Комитет по политике

• Повестка дня
• Информационный пакет

Пункты, переданные Правлению после публикации повестки дня:

• Приложение к пункту 1 повестки дня – SD-4, Отчет о мониторинге надежности
• Приложение к пункту 2 повестки дня – Предлагаемые изменения политики – BL-1, BL-5 и BL-6
• Приложение к пункту 3 повестки дня – Предлагаемые изменения политики – ГП-15
• Приложение к пункту 4 повестки дня – Обновленная информация об управлении рисками предприятия и предлагаемые поправки к стандартам управления энергетическими рисками и торговли энергией
• Приложение к пункту 5 повестки дня – Мониторинг политики Правления – BL-6, BL-7 и BL-8
• Приложение к пункту 6 повестки дня – План работы Правления

Комитет по стратегическому развитию

• Повестка дня
• Информационный пакет

Пункты, переданные Правлению после публикации повестки дня:

• Приложение к пункту 1 повестки дня – Углеродное земледелие: на пути к благоприятному для климата и устойчивому сельскому хозяйству (Институт углеродного цикла)
• Приложение к пункту 1 повестки дня – Биоразнообразие, опылители, природные решения в электроэнергетике (EPRI)
• Приложение к пункту 1 повестки дня – Природные углеродные решения (презентация SMUD)

• Повестка дня
• Информационный пакет

Пункты, переданные Правлению после публикации повестки дня:

• Приложение к пункту 4 повестки дня – Ратификация контракта с Software AG
• Приложение к пункту 5 повестки дня – Финансовые результаты SMUD и расходы на энергоснабжение
• Компенсация членам Совета директоров 16июня -302024г.
  
• Вознаграждение членов Совета директоров 1июля -15июля 2024г.

• Повестка дня

• Повестка дня
• Информационный пакет

Пункты, переданные Правлению после публикации повестки дня:

• Приложение к пункту повестки дня 12 – Проект фидерной связи Elverta/McClellan 69кВ (CEQA)
• Вознаграждение членов Совета директоров 16июля -31июля 2024г.
• Вознаграждение членов Совета директоров 1августа -152024г.
  
   

Комитет по энергетическим ресурсам и обслуживанию потребителей

• Повестка дня
• Информационный пакет

Пункты, переданные Правлению после публикации повестки дня:

• Приложение к пункту повестки дня 1 – Стратегическое направление SD-5, Отчет о мониторинге отношений с клиентами
• Приложение к пункту повестки дня 2 – Стратегическое направление SD-15, Отчет о мониторинге связей и коммуникаций
• Приложение к пункту повестки дня 3 – Проект фидерной связи Elverta/McClellan 69кВ (CEQA)
• Приложение к пункту повестки дня 4 – Запрос на освобождение от излишков земли
  
   

Комитет по финансам и аудиту

• Повестка дня
• Информационный пакет

Пункты, переданные Правлению после публикации повестки дня:

• Приложение к пункту повестки дня 1 – Программы и стимулы для электрификации нового строительства (SMUD)
• Экспонат к пункту повестки дня 1 - Сообщество Брейден (Сомерс-Уэст)
• Приложение к пункту повестки дня 2 – Присуждение контрактов на поставку деревянных столбов
• Приложение к пункту повестки дня 3 – Изменения в контракте на услуги по электрификации зданий и транспорта и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
• Приложение к пункту повестки дня 4 – Ежеквартальный отчет о закупках за квартал2 2024
• Приложение к пункту 5 повестки дня – Финансовые результаты SMUD и расходы на энергоснабжение
  
   

Комитет по политике

• Повестка дня
• Информационный пакет

Пункты, переданные Правлению после публикации повестки дня:

• Приложение к пункту 1 повестки дня – Отчет о мониторинге – УР-13, Экономическое развитие
• Приложение к пункту 2 повестки дня – Отчет о мониторинге – SD-14, Совершенствование системы
• Приложение к пункту 3 повестки дня – Мониторинг политики Правления – BL-9, BL-10 и BL-11
• Приложение к пункту 4 повестки дня – План работы Правления

Комитет по стратегическому развитию

• Повестка дня
• Информационный пакет

Пункты, переданные Правлению после публикации повестки дня:

• Выставка к пункту 1 повестки дня - План SMUD по оказанию воздействия на сообщество

• Повестка дня
• Информационный пакет

Пункты, переданные Правлению после публикации повестки дня:

• Вознаграждение членов Совета директоров 16августа -302024г.
• Компенсация членам Совета директоров 1сентября -15сентября 2024г.

• Повестка дня
• Информационный пакет

Комитет по энергетическим ресурсам и обслуживанию потребителей

• Повестка дня
• Информационный пакет 

Пункты, переданные Правлению после публикации повестки дня:

• Приложение к пункту повестки дня 1 – 2030 Обновление клиентских программ Zero Carbon Plan

Комитет по финансам и аудиту

• Повестка дня
• Информационный пакет

Пункты, переданные Правлению после публикации повестки дня:

• Приложение к пункту 1 повестки дня – Контракт с единственным поставщиком с Siemens Industry, Inc. на модернизацию EMS
• Приложение к пункту повестки дня 2 – Пересмотр стандартов управления энергетическими рисками и торговли энергией
• Приложение к пункту повестки дня 3 – Заключение контракта на план медицинского страхования
• Приложение к пункту повестки дня 4 – Утвердить 2025 Изменение контракта Kaiser Permanente
• Приложение к пункту повестки дня 5 – Одобрение членства в PRISM и страхования пособий для сотрудников
• Приложение к пункту повестки дня 6 – 2024 Увеличение бюджета капиталовложений SFA
• Приложение к пункту повестки дня 7 – SMUD 2025 Предварительный просмотр предлагаемого бюджета
• Приложение к пункту 8 повестки дня – Финансовые результаты SMUD и расходы на энергоснабжение

Комитет по политике

• Повестка дня (с изменениями)
• Информационный пакет

Пункты, переданные Правлению после публикации повестки дня:

• Приложение к пункту 1 повестки дня – SD-7, Отчет о мониторинге Совета лидеров в области охраны окружающей среды
• Приложение к пункту повестки дня 2 – Предлагаемые изменения в SD-7, Экологическое лидерство
• Приложение к пункту повестки дня 3 – SD-9, Отчет о мониторинге Совета по планированию ресурсов
• Приложение к пункту 4 повестки дня – Мониторинг со стороны Правления: BL-12, BL-13 и BL-14
• Приложение к пункту 5 повестки дня – План работы Правления

Комитет по стратегическому развитию

• Повестка дня
• Информационный пакет

Пункты, переданные Правлению после публикации повестки дня:

• Приложение к пункту повестки дня 1 – Стратегический план SMUD в области информационных технологий

• Повестка дня
• Информационный пакет

Пункты, переданные Правлению после публикации повестки дня:

• Приложение к пункту повестки дня 15 – Проект административного здания Фолсома (CEQA)
• Вознаграждение члену совета директоров Сентябрь 16-30, 2024
• Вознаграждение члену совета директоров Октябрь 1-15, 2024

• Повестка дня

Комитет по энергетическим ресурсам и обслуживанию потребителей

• Повестка дня
• Информационный пакет

Вопросы были переданы Правлению после публикации повестки дня.

• Приложение к пункту повестки дня 1 – Соглашение об основополагающих услугах между Sonoma Clean Power и SMUD
• Приложение к пункту повестки дня 2 – Подтверждение покупки PCC1 REC у Sanborn 2 PV на 8год
• Приложение к пункту повестки дня 3 – Проект административного здания Фолсома (CEQA)

Комитет по финансам и аудиту

• Повестка дня
• Информационный пакет

Вопросы были переданы Правлению после публикации повестки дня.

• Приложение к пункту повестки дня 1 – Заключение контрактов на строительство общей линии и замену опор
• Приложение к пункту повестки дня 2 – Заключение контрактов на строительство по замене кабеля

Комитет по политике

• Повестка дня
• Информационный пакет

Пункты, переданные Правлению после публикации повестки дня:

• Приложение к пункту 1 повестки дня – Отчет о мониторинге – SD-6, Лидерство в области безопасности
• Приложение к пункту повестки дня 2 – Отчет о мониторинге – SD-10, Инновации
• Приложение к пункту повестки дня 3 – Отчет о мониторинге – SD-19, Диверсифицированный бизнес
• Приложение к пункту повестки дня 4 – Предлагаемая поправка – GP-15, Возмещение расходов на поездки и обучение членов правления
• Приложение к пункту повестки дня 5 – Мониторинг политики правления – GP-8, GP-10, GP-12 и GP-15
• Приложение к пункту 6 повестки дня – План работы Правления

Комитет по стратегическому развитию

• Повестка дня
• Информационный пакет

Пункты, переданные Правлению после публикации повестки дня:

• Приложение к пункту повестки дня 1 – Путь вперед – Перспективы рынка экологически чистых перевозок - RMI
• Экспонат к пункту повестки дня 1 – Стратегия чистого транспорта SMUD

• Повестка дня
• Информационный пакет

Пункты, переданные Правлению после публикации повестки дня:

• Вознаграждение члену совета директоров Октябрь 16-31, 2024
• Вознаграждение членов Совета директоров 1ноября -15ноября 2024г.

Специальное закрытое заседание

• Повестка дня

Комитет по энергетическим ресурсам и обслуживанию потребителей

• Повестка дня
• Информационный пакет

Пункты, переданные Правлению после публикации повестки дня:

• Приложение к пункту повестки дня 1 – Соглашения о закупке электроэнергии (PPA) – Проект Hatchet Ridge Wind и Проект SunZia Wind
  
• Приложение к пункту повестки дня 2 – Отчет о мониторинге – SD-16, Управление информацией и безопасность
  
• Приложение к пункту повестки дня 3 – Предлагаемые изменения – SD-16, Управление информацией и безопасность
  
   

Комитет по финансам и аудиту

• Повестка дня
• Информационный пакет

Пункты, переданные Правлению после публикации повестки дня:

• Приложение к пункту повестки дня 1 – Присуждение контракта на управление растительностью – Услуги по очистке инженерных коммуникаций
• Приложение к пункту повестки дня 2 – Финансовые результаты и сводка текущих затрат на электроснабжение
• Приложение к пункту повестки дня 3 – Отсрочка операционных доходов 2024 на конец года
• Приложение к пункту повестки дня 5 – Ежеквартальный отчет о закупках за третий квартал 2024
  
   

Комитет по политике

• Повестка дня
• Информационный пакет

Пункты, переданные Правлению после публикации повестки дня:

• Приложение к пункту повестки дня 1 –SD-17, Управление рисками предприятия
• Приложение к пункту 2 повестки дня – Ежегодный обзор работы постоянных комитетов
• Приложение к пункту 4 повестки дня – План работы Правления

• Повестка дня
• Информационный пакет

Пункты, переданные Правлению после публикации повестки дня:

• Экспонат к пункту повестки дня 1 – Презентация панели метана (SMUD)
• Экспонат к пункту повестки дня 1 – Управление метаном для изменения климата, загрязнения воздуха и общественного здравоохранения (RMI)
• Экспонат к пункту повестки дня 1 – Анализ выбросов метана на основе проектов демонстрации технологий (EPRI)
• Экспонат к пункту повестки дня 1 – Метан в контексте региональных усилий по охране воздуха и климата (SMAQMD)
• Приложение к пункту повестки дня 1 – Сокращение выбросов при эксплуатации газопроводов (SMUD)

Комитет по финансам и аудиту

• Повестка дня
• Информационный пакет

Пункты, переданные Правлению после публикации повестки дня:

• Приложение к пункту повестки дня 1a – 2025 Предлагаемый бюджет энергоснабжения и операционной деятельности
• Приложение к пункту 1b повестки дня – 2025 Предлагаемый бюджет на информационные технологии
• Приложение к пункту повестки дня 1c – 2025 Предлагаемый бюджет рабочей силы, разнообразия и партнерства предприятий

Комитет по финансам и аудиту

• Повестка дня
• Информационный пакет

Пункты, переданные Правлению после публикации повестки дня:

• 2025 Предлагаемый бюджет: SMUD (подробный)
• 2025 Предлагаемый бюджет: SFA (JPA)
• Приложение к пункту повестки дня 1a – 2025 Предлагаемый обзор бюджета (включая обслуживание долга, график выплат и специальную компенсацию)
• Приложение к пункту повестки дня 1б – 2025 Предлагаемый бюджет корпоративных услуг
  
• Приложение к пункту повестки дня 1c – 2025 Предлагаемый бюджет на обслуживание клиентов и коммунальные услуги
  
• Приложение к пункту повестки дня 1d – 2025 Предлагаемый бюджет решений по энергетике с нулевым выбросом углерода
  
• Приложение к пункту 2 повестки дня – 2025 Предлагаемые бюджеты совместных органов власти